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编写谈天“话术”诈骗团伙专挑“宝妈”微商下手|眉山市仁寿县新闻
发表日期: 2019-09-16 来源: 新闻网
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  ①公安民警查扣作案电脑机箱;

  编写谈天“话术”剧本专挑“宝妈”微商群体下手,诈骗团伙通过四个紧凑流程,相互配合演戏,让被害人误以为生意临门,实则已入陷阱——

  “宝妈”误把陷阱当生意

  郭树合

  “我在网上被人骗了1万多块钱……”2018年3月20日,山东省海阳市一从事“微商”营业的姜姓女子到公安机关报案。经侦查获知,该团伙实行犯罪运动的地域涉及山东、广西、广东、天津、甘肃、黑龙江、海南等16个省、自治区、直辖市,受骗受骗的微商多达50余人,涉案金额30余万元。同年4月1日,随着公安机关对该犯罪团伙的收网,该团伙成员20余人所有被抓获归案,以魏继能为首的该诈骗团伙被彻底摧毁。2019年1月18日,经山东省海阳市审查院依法审查,该团伙18名成员因涉嫌诈骗罪被提起公诉。现在,该案正在法院审理历程中。

  “宝妈”微商

  上门的生意竟是诱饵

  近年来,微商的兴起,让部门对薪资不满的上班族以及许多在家照顾孩子的宝妈们多了一条赚钱之路,姜某即是一名专门通过微信从事减肥产物销售的“宝妈”微商。

  2018年3月9日,姜某的微信接到一昵称“文文”的挚友申请,对方自称刘芳文,也是一名“宝妈”,她说自己是专门卖野生黑枸杞的微商。都是宝妈加之都做微商的配合履历,她俩立马热火朝天地聊了起来。双方相互相识后,刘芳文自动提出想和姜某在微信中相互帮助,提出相互推介对方的商品以扩大商品销售规模,姜某听后以为这一提议对双方都有利益,便欣然赞成。接下来,姜某如约在朋侪圈帮对方转发了黑枸杞产物。很快,生意就找上了门。

  2018年3月11日,昵称“且行且珍惜”、自称刘晓丹的人,自动添加姜某为挚友,咨询其朋侪圈转发黑枸杞的情形。姜某便通过微信联系刘芳文,根据刘芳文所述黑枸杞情形与刘晓丹举行了一番相同,后姜某以369元一盒的价钱帮刘芳文向刘晓丹卖出了一盒黑枸杞,刘芳文为此向姜某转账了8.88元红包作为谢谢,收到红包的姜某以为互推对方产物着实是个好建议。几天后,刘晓丹再次联系姜某,表现上次购置的黑枸杞质量很好,同事们都争着喝,因此想再购置两盒。这次生意业务完成后,姜某再次收到了刘芳文的谢谢红包。

  正当姜某沉醉在两次生意业务带来的红包收益时,更大的“惊喜”从天而降。两天后,刘晓丹第三次联系姜某,称其所在公司要给员工发福利,经其推荐,公司向导赞成在姜某处采购35盒枸杞以及35盒姜某所销售的“瘦瘦包”作为员工福利,由于这批货物要得急,需要当天下战书发货,以是她先联系姜某问一下是否有货、能否实时发货。获得新闻的姜某立马联系刘芳文询问备货情形,得知有货以及销售10盒以上枸杞可以按每盒50元给姜某提成。姜某回复了刘晓丹,并兴奋地盘算起这单生意成交后自己能拿几多钱提成。

  随后,姜某便接到了自称是刘晓丹所在的赛默飞世尔公司(以下简称赛默公司)刘姓财政职员的电话,核实刘晓丹在姜某处订货情形,并称公司将于下战书4点后统一打款,嘱咐姜某若当天不发货就会放弃采购。而此时,刘芳文发来信息,称有一老客户要大量订购枸杞,若是姜某不提前垫付货款,其将无法保证为姜某预留货源。为了能获得这笔订单的提成,姜某跟刘芳文探讨先交一部门订金,对方赞成后,姜某便通过微信向她转了5000元,刘芳文赞成为其留货。

  很快,赛默公司财政职员答应的打款时间到了,但刘晓丹提出“公司必须看到装货视频才气打款”。然后,姜某便向刘芳文要装货视频,但刘芳文提出货物尾款没付清不能给她装货视频。没措施,姜某只好将货物尾款5000余元打了已往。随后,姜某联系刘晓丹和刘芳文时,她们二人却如石沉大海,杳无音信。此时,姜某才发现自己受骗了,便赶快到公安机关报案。

  ②办案审查官到哺乳期嫌疑人家中讯问取证;

  初中肄业

  他亲自编写诈骗剧本

  公安机关接到报案后,随着进一步侦查,一个通过微信平台专门对微商实行诈骗的犯罪团伙,逐渐浮出水面。该团伙的主要分子是魏继能,他于1999年出生于江西省南昌市,初中肄业便到社会上摸爬滚打,练就了一身营生“本事”。

  今年20岁的魏继能年事虽然不大,但他却是两个电子商务公司的现实控制人。早在2017年头,他就在一家使用多重身份通过网络实行诈骗运动的公司打过工,然而干了没几天该公司即被查处。“本事”刚学得手,“平台”却没了。于是,2017年9月,魏继能便自主门户,先后使用他人身份建立了“永创”和“远能”两家电子商务公司,从“骗子公司”的打工仔,摇身一酿成了“商务公司”老总。

  开办公司后,魏继能出资购置了多台二手平板电脑和手机,并通过网络购置了50余个微信号。随后,他又在各大招聘网站投放招聘信息,为其公司招兵买马,堂而皇之地最先了“诈骗”的营生。

  为了保证诈骗运动顺遂实行,魏继能亲自操刀,针对微商群体编写了谈天“话术”剧本,并对员工举行岗前培训,确保每名员工都熟读“话术”剧本、熟悉诈骗操作流程。在“永创”和“远能”公司内,员工们被分成几个小组,每个小组设小组长以及“售前”“售后”“财政”等职员角色,剧本中各角色分工配合,通过所 谓 的“ 互 推 ”“ 一 买 ”“ 二 买 ”“ 踢单”四个环节实行有组织的诈骗运动,诈骗的工具基本锁定在好切入、小心性低的“宝妈”微商这一特殊群体。

  ③被害微商部门转账记载

  环环相扣

  诈骗操作流程化举行

  首先,由“售前”职员通过贴吧广告等前言寻找从事微商的“宝妈”,用自己注册的微信号或从网上购置的微信号加这些“宝妈”为挚友,再根据公司“话术”剧本自称也是孩子妈妈以增进情感,降低“宝妈”微商的小心性。接着,再以聊孩子、聊家庭、聊产物等方式博取被害人信托。最后,再说服对方,赞成在朋侪圈相互推广各自销售的产物。此为“互推”。

  接下来,“售后”职员会从被害人处购置少量枸杞,再以枸杞质量很好为由第二次购置,而在此时代“售前”职员会给被害人发红包作为谢谢,以继续获取被害人信托。此为“一买”“二买”。

  通过“互 推 ”“一买”“二买”三个环节,“售前”“售后”职员均取得被害人信托后,再由“售后”职员以公司需采购福利产物为由,从被害人处订购大量枸杞及被害人所卖商品,并摆设职员冒没收司财政职员给被害人打电话确认订单情形,进一步骗取被害人信托。之后,“售后”职员会以公司财政划定或财政职员有事无法实时打款为由,要求被害人先发货后付款;而“售前”职员则会以货物重要为由,要求被害人先付款后发货。此时,被害人基于之前的信托,加之出于急于获取货源、从中赚取差价等心理,通常会受骗垫付货款给“售前”职员。而之后“售后”职员和“售前”职员编造种种理由不打款、不发货或发少量质次价高的货物给被害人。此为“踢单”。

  通过上述流程要领,被害人垫付的货款便经由“售前”职员所用微信所有转到了魏继能名下的银行卡内。

  随着观察的继续深入,侦查职员发现,海阳市的姜某并不是唯一的被害人。短短半年左右的时间,该诈骗团伙捉住被害人的信托心、同理心、近利心频频得手,实行犯罪的地域更是涉及了天下16个省、自治区、直辖市,被害“宝妈”微商多达50余人。

  严查细审

  差别职员差别看待

  该案20余名犯罪嫌疑人,他们进入公司的时间是非纷歧、在公司从事事情种类差别。除魏继能外,人人都辩称“我不知情、我不知道是诈骗”,而首犯魏继能更是辩解“踢单”历程中,他们给被害人发了货,这说明其公司的目的是向被害人卖枸杞,“售前”“售后”职员的双簧只是一种营销手段而非诈骗。

  怎样甄别嫌疑人的主观居心成为摆在办案审查官王占荣眼前的主要问题。王占荣经由阅卷、提审、会同侦查机关到案发地观察取证以及一次次案件钻研,以为本案中对该公司事情职员应依据个体岗位及入职时的详细情形予以区别认定。好比说,对于“售前”“售后”职员的主观明知问题,在案证据讲明“魏继能在前期招聘时明确见告被招职员,公司在做营业时会有一定的套路,若是不接受可以立马走人”。据此,前期招聘的这部门职员对公司以“套路”开展营业是明知且接受的,在接受“话术”培训及现实操作历程中,这部门人作为现实实行诈骗行为的“售前”“售后”职员,对公司的操作模式及自己的行为也是有明确认知的,应当认定该部门人主观上对自己及公司实行诈骗行为明知。

  而对于进入该公司不长时间、仅从事前台事情的王某和舒某,办案审查官以为因其未到场公司详细诈骗行为,且进入公司时间较短,没有证据讲明二人对该公司性子有明确熟悉,虽偶然有为其他人的诈骗行为提供过一定资助,但不能据此认定该二人主观上具有诈骗的居心。

  另外,魏继能的哥哥魏继远是厥后建立的“远能”公司的法定代表人。虽然现有证据讲明魏继远没有亲自饰演“售前”“售后”角色,没有详细实行诈骗行为,但在案证据讲明其相识“永创”公司的运营模式,却还与弟弟配合建立“远能”公司,并现实负担了该公司的办公场所租赁、购置作案电脑及微信号等使命,由此可以推断其对诈骗行为主观明知。

  对于魏继能辩解的给被害人发了货,不影响对其诈骗行为的认定。理由在于被害人交付钱财的目的并不是购置枸杞,而是基于对“售前”“售后”之前伪装的信托而为“售后”向“售前”垫付的资金。而该团伙在“踢单”历程中,凭据之前与自己多次生意业务历程中骗来的被害人信息,强行将被害人不需要的廉价枸杞以高于价值几十倍的价钱邮寄给被害人,且使用虚伪发货地址和发货手机号码,使被害人无法退货只能吸收,造成了被害人购置枸杞的假象,其本质上照旧一种以非法占有为目的,使用通讯信息网络骗取他人财物的行为,应当认定为诈骗行为。

  停止发稿时,山东省海阳市审查院依法对12名犯罪嫌疑人批准逮捕,对该案魏继能等18名被告人以诈骗罪提起公诉。

  案后说法

  近年来,陪同金融、通讯业的快速生长,借助手机、网络等通讯工具和网银手艺实行的电信诈骗犯罪迅速伸张,其损害工具广、诈骗手段多、涉案金额大,造成人们群众庞大经济损失的同时也极大危害了社会诚信。受种种因素的影响,电信网络新型违法犯罪运动手法翻新,新型作案手段层出不穷,团伙配合“演技”提高、使用羁系新规编造诈骗“话术”更是当下电信诈骗的又一突出特点。而由于网络漫衍的普遍性和受众的普及性,对该类犯罪查处难度高,但也需要越发严肃地攻击治理。

  本案中,魏继能等人就是针对微商群体量身定制了“话术”剧本,经心设计了“互推”“一买”“二买”“踢单”等流程,体例的骗术令让“宝妈”微商们防不胜防。据不完全统计,现在我国微商达2000余万人,这代表着信息时代的一种生长趋势,也给了魏继能一类犯罪分子以可乘之机。在此,审查官提醒宽大人们群众,防“电诈”,主要的是提高对电信诈骗的分辨能力,不要容易泄露自己的身份及银行卡信息,捂好自己的“钱袋子”,切莫因小失大。当自己的正当权益遭受损害时,要实时牢固生存证据,勇于拿起执法武器维护自身正当权益,同司法机关一起还网络空间一片天朗气清。

  (山东省海阳市审查院审查委员会委员、第一审查部主任 王占荣)

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